дак они ща в Росфинмониторинг пошлют объяснялово, а потом он им даст разрешение разблокировать
Письмо в сбер об обосновании
Сообщений 31 страница 60 из 60
Поделиться3227.02.2014 14:21:10
у волонтерши на мамстве заблокировали карту
не то 7 тыщ она насобирала, не то 22
сейчас точно не помню
но не больше 22 тыщ рублей точно
были перечисления с пейпала из-за границы... пособничество терроризму, матьиво
Поделиться3327.02.2014 14:22:10
Этот бляцкий закон меня бесит
все тормозит
куда ни плюнь не забудь уведомить Финмониторинг
забыл - на штрафы налетаешь какие-то ниипические
мрак
Поделиться3427.02.2014 14:29:55
Займы красная тряпка для банков.
Но при предоставлении договора-то что они могут сказать?
Разблокировали же?нет.
а чем мотивировали?
ничем. ждите и все. мы вас уведомим о принятом решении
Поделиться3527.02.2014 14:35:03
Этот бляцкий закон меня бесит
все тормозит
куда ни плюнь не забудь уведомить Финмониторинг
забыл - на штрафы налетаешь какие-то ниипические
мрак
Пызь, а что значит его уведомить? Юрики тоже должны уведомлять о чем то? или только банкиры?
Поделиться3627.02.2014 14:40:07
Этот бляцкий закон меня бесит
все тормозит
куда ни плюнь не забудь уведомить Финмониторинг
забыл - на штрафы налетаешь какие-то ниипические
мракПызь, а что значит его уведомить? Юрики тоже должны уведомлять о чем то? или только банкиры?
канеш есть контролируемые операции и уведомлять о них надо
ст. 6 закона смотри
там помимо банков еще дохера кого
Поделиться3727.02.2014 14:40:51
ошиблась
статья 5
Поделиться3827.02.2014 15:24:28
ошиблась
статья 5
Пызь, читаю сижу, много буковок, но до сих пор не увидела почему могут допустим Кисину волонтершу заблокировать? или Ольгиного ИПшника... там же есть исчерпывающий перечень того что является контролируемым... а сейчас это ж уже беспредел начался, когда любому нормальному челу могут карту заблокировать... или я чего-то не дочитываю?
Поделиться3927.02.2014 15:46:26
Потомушто подозрительная операция
Внутренними правилами предусмотрено считать такую операцию необычной
И все
Поделиться4027.02.2014 16:01:06
Потомушто подозрительная операция
Внутренними правилами предусмотрено считать такую операцию необычной
И все
т.е. я правильно понимаю, что есть закон, а есть еще внутренний распорядок банка на основе закона, только с более узкими рамками?
Но тогда это получается нарушение прав человека! В законе четко ставят рамки когда и кого можно считать подозрительным... Почему тогда еще в судах нет толпы по-этому поводу?...
Поделиться4127.02.2014 16:24:58
Чая, нет
это не внутренний распорядок банка
это правила внутреннего контроля
их утверждает Росфинмониторинг
почитай закон, там все написано)
особо радуют "необычные" сделки
правда критерии уже прописаны - не придерешься
правда список их не является закрытым - Россия ж
Поделиться4227.02.2014 16:43:09
Пызь, отойду от темы чуток, ты не подскажешь куда можно обратиться по поводу травли человека?
Меня соседи заипали, завтра опять жилищная комиссия ко мне приходит всем составом. Они были 27.12 у меня, все документы в порядке, все ок. Спустились ниже к бабке, убедились, что она невменяема и ушли с миром... Сейчас опять звонок, завтра в 12-30 опять они едут ко мне, потому что у них опять жалоба от бабки... Вопрос - я обязана теперь на каждый пук бабуси брать отгул и принимать комиссии у себя дома? Есть какие-то рамки, какие-то ограничивающие ее невменяемость законы и ограждающие меня от ее маразма? В ощим к кому обращаться в таком случае? в милицию звонить? куда писать? чего делать?
Поделиться4327.02.2014 16:44:29
Чая, а у тебе что ежедневные рок-концерты что ли? Жалобы на что?
Поделиться4427.02.2014 16:47:09
Чая, а у тебе что ежедневные рок-концерты что ли? Жалобы на что?
На то что у меня был ремонт и я сносила стены...
Синь, я не знаю на что теперь у нее жалобы...
Завтра вот узнаю..
Но она заебала мне стучать по батарее..
Я мою полы - она мне стучит по батарее...
Когда она срет и пердит я проявляю толерантность и не стучу ей по унитазу, хотя великолепно слышу все...
Поделиться4527.02.2014 16:59:29
Чая
ты ничего никому не обязана
факт
перепланировка у тебя не зарагена?
если нет - она может в жилинспекцию настучать
тогда в судебном порядкен разбираться
но ты имеешь права никого и никогда не впускать в свою квартиру
если это не полиция с ордерами
Поделиться4627.02.2014 17:51:18
вот например наконец то перечень того что я должна дать конкретно банку
Отредактировано ВТПС Ольга (27.02.2014 17:53:02)
Поделиться4727.02.2014 17:53:24
блин. не присоединяется
Поделиться4827.02.2014 18:00:26
С целью предотвращения реализации сомнительных операций необходимо:
- по каждому переводу запросить документы, разъясняющие за какие услуги или выполненные работы на банковскую карту перечисляются денежные средства;
- Запросить документы, разъясняющие на какие цели снимаются наличные денежные средства
- Запросить разъяснения, в чьих интересах совершаются операции по банковским картам
- справку из налогового органа о сумме уплаченного НДФЛ за 2013 года
- выписку по вкладам, заверенную банком, откуда переведены денежные средства
- АНКЕТУ КЛИЕНТА, заверенную банком, откуда переведены денежные средства.
Поделиться4927.02.2014 18:01:01
второй пункт меня особо радует.
На шлюх бля и шампанское кристал. бляди
Поделиться5027.02.2014 18:02:08
второй пункт меня особо радует.
На шлюх бля и шампанское кристал. бляди
А смех смехом - чо будет если так и ответить?
По какому Федеральному закону - нельзя?
Поделиться5127.02.2014 18:05:30
да написала уже учреду. Ржот
Поделиться5227.02.2014 18:11:20
по идее ничего противозаконного: на игристое вино региона Шампань и падших женщин Амстердама
интернациональные отдых
Поделиться5327.02.2014 18:31:43
второй пункт меня особо радует.
На шлюх бля и шампанское кристал. блядиА смех смехом - чо будет если так и ответить?
По какому Федеральному закону - нельзя?
гыыыыыыыыы
Оля, ответь именно ТАГ:) я тоже с поп-корном уже в первом ряду:)
Поделиться5428.02.2014 11:23:53
по идее ничего противозаконного: на игристое вино региона Шампань и падших женщин Амстердама
интернациональные отдых
Амстердамских нельзя.
Попросят еще проездной документ приложить и подтверждение пересечения границы.
Вывоз капитала еще пришьют.
Патриотичнее наверно про отечественных написать.
Или украинских..
Поделиться5528.02.2014 12:37:43
На украинских не надо бы - пришьют пособничество международному терроризму и финансирование свержения законного правительства дружественного государства. На подмосковных безопасней наверно по нынешним временам тратить. Опять же, магазины у него по области - совмещал, так сказать, полезное с приятным.
Поделиться5628.02.2014 12:44:21
Шампанское, проститутки.
На прокорм детям все.
Поделиться5728.02.2014 12:52:43
А если детей нет?
По сабжу, письмо хорошее, написано грамотно. Но я конеш в шоке от беспредела СБеровского.....
Поделиться5828.02.2014 13:16:06
Значит надо озадачится.
Поделиться5928.02.2014 15:11:59
А если детей нет?
будущих
Поделиться6028.02.2014 15:12:48
да двое у него.