СДМ-банк у нас, один из точнее
Не скажу что цепляются, но не сказать и что не цепляются. По телефону звонят и спрашивают "Вы сегодня такой-то платеж на такую-то сумму отправляли. Ваш это платеж, подтверждаете?" Это они типа от мошеннических операций защищают нас. У нас есть несколько поставщиков, которым мы большие суммы выплачиваем (ну как большие - от нуля и до 30 млн в день в среднем) - об этих наших контрагентах банк в курсе, поэтому платежи им не проверяют, даже если 100 млн отправим. Но чтоб серьезно кого-то мониторили - не сталкивалась пока. Т.к. у нас кредитные линии в этом банке, мы и так периодически банку предоставляем всю инфу, в т.ч. контракты с поставщиками. Но мы и белая фирма конеш.